+7 495 127-28-29   ⋅   Москва

Правда ли, что закон о контрсанкциях касается всех субъектов 115‑ФЗ?

14 марта

После запроса Призмы Росфинмониторинг разъяснил порядок применения специальных экономических мер России. Разбираем, какие обязанности появились у субъектов ст. 5 и ст. 7.1 антиотмывочного закона.

Применение специальных экономических мер регулируется двумя законами: № 281-ФЗ от 30.12.2006 ввел меры по замораживанию, а № 422-ФЗ от 04.08.2023 установил ответственность за неисполнение.

Использовать блокирующие меры против иностранных организаций, физлиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков обязаны уполномоченные операторы. Это субъекты ст. 5 115-ФЗ — кредитные и некредитные финансовые организации. При выявлении фигуранта контрсанкционных перечней они должны заморозить его денежные средства и имущество на территории России. Подробнее о контрсанкциях и их применении можно прочитать в статье.

Однако у субъектов ст. 7.1 115-ФЗ, к которым относятся адвокаты, нотариусы, бухгалтерские организации, аудиторы, остались вопросы: должны ли они реализовать специальные экономические меры и каким образом?

Росфинмониторинг разъяснил:
«Принудительные меры, их введение, изменение, приостановление или отмена, в соответствии со статьей 4.1 № 281-ФЗ, имеют обязательный характер и реализуются всеми субъектами статьи 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

У субъектов ст 7.1 нет обязанности и возможности замораживать имущество и денежные средства фигурантов контрсанкционных списков. Но они должны выявлять необычные операции, которые направлены на обход контрсанкций РФ, например экспорт товаров и сырья, в отношении которых применяются специальные экономические меры. И уведомлять о них Росфинмониторинг с помощью ФЭС в течение 3 дней.

В Призме можно быстро проверить клиентов по контрсанкциям из Постановлений № 1300 от 22.10.2018 и № 851 от 11.05.2022. А также узнать, попадает ли экспортный товар под российские контрсанкции из Постановлений № 311, № 312 и № 313.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/49014-pravda_li_chto_zakon_o_kontrsankciyax


Другие новости

5 июля

Теперь менять данные пользователя можно будет в веб-версии Диадока.

5 июля

Если работник получает налоговый вычет у работодателя, НДФЛ пересчитывают. Как после этого показывать возвращенный налог, зависит от периода возврата, пояснили в недавнем письме инспекторы.

5 июля

С 1 июля 2024 года ЦРПТ запустил эксперименты по трем товарным группам: пиротехника, бакалея и автомобильные жидкости. Запланированы изменения и в легпроме: с 1 марта 2025 года серьезно увеличится перечень маркируемых товаров. Тогда же вводится маркировка медицинских перчаток.

4 июля

Теперь в подразделах 1.3 (СЗПГос) и 3 (ДСВ-3) данные работников можно добавить не только из списка сотрудников в Экстерне, но и загрузить из ранее отправленного отчета. Помимо персональных сведений сервис перенесет отчетные данные по сотруднику, чтобы не заполнять их с нуля.